泰国警方突查了曼谷3处出租房屋，捣毁一个涉嫌运营网络赌博网站和呼叫中心诈骗的团伙，14名外国和泰国嫌疑人被扣留。警方说，这次行动源于一名25岁中国男子刘某（音译自Liu）提供的信息：他据称从该团伙逃出，带着其活动的证据找到警方。
以8万月薪招工，入境后被逼行骗
刘某告诉调查人员，他得知该团伙计划在泰国加强打击犯罪行动之际迁往柬埔寨，于是决定离开。警方认定该团伙名为Hong Kuan，运营一个名为HGA的网络赌博网站，同时经营呼叫中心诈骗。刘某称，他是被一份月薪最高8万泰铢的工作邀约招募到泰国的；但抵达后，他被指被迫以所谓“任务”类骗局为目标诈骗中国公民。按他的说法，受害者被施压转出越来越大的金额，随后便被切断联系；他和其他工人还被要求在严密看管下以12小时轮班维护赌博网站的后台系统。
查扣200多件物品，两名主犯各有通缉在身
警方说，3处出租屋被用作住宿和办公地点，合计月租金据称达8万泰铢，房产估值超过4000万泰铢。突查中，官员查扣200多件物品，包括58部手机、10台电脑和100多张外国SIM卡。据KomChadLuek报道，14名嫌疑人中有5人逾期滞留，其余一些人持学生签证留在泰国；调查将核查是否有教育中心或学校提供了用于支撑该团伙移民身份的文件。两名中国公民被列为重点调查对象：一人姓傅，据称因涉嫌参与非法网络赌博被中国通缉；另一人姓韩，据称因涉毒案件被泰国逮捕令通缉，且逾期滞留超过1200天、即三年多。两人在初步讯问中都否认在团伙中扮演主导角色。调查人员估计，该团伙的资金流水超过1亿泰铢，接下来将审查电子证据和金融交易，并核查房东是否依法履行了报告外国租客的义务。
从被招募入境的刘某主动出逃报案，到警方顺藤摸瓜端掉三处窝点，这起案件再次显示，赌博网站的后台维护和呼叫中心诈骗往往共用同一批被高薪邀约诱骗入境的劳工。学生签证和逾期滞留成为部分团伙成员留在泰国的身份掩护，也解释了警方为什么要倒查教育机构文件和房东责任。超过一亿泰铢的资金流水如何流转，将是后续追查赃款去向和厘清各人罪责的关键。
来源：The Thaiger｜查看原文