意大利金融警察在米兰反黑手党检察官的指挥下展开行动，逮捕30名涉嫌为有组织犯罪运营地下银行的嫌疑人，查封现金、银行余额、加密货币、船只、珠宝和名表等资产共2100万欧元（约合2360万美元）。据安莎社报道，这家“银行”藏身于米兰郊外佩罗镇的一家汽车租赁公司内，与光荣会、卡莫拉以及意大利南部福贾的犯罪集团有关联。被捕者中16人被羁押、14人被软禁在家，其中包括在西班牙被捕的2人和在瑞士被捕的1人。
检方称，该网络由三名意大利人经营：两人是克罗托内光荣会家族的长期联系人，此前已在黑手党调查中被定罪；一人是卡莫拉卡萨莱西家族成员，另有中国和阿尔巴尼亚籍同伙协助运转。空壳公司开具了超过1.1亿欧元从未提供过的服务发票，让付款企业借此少缴税款；企业以银行转账付款后，再扣除佣金拿回现金。检方指，该网络向境外转移了约6800万欧元。
资金经多国银行转入加密钱包
据彭博社报道，汇集到空壳公司账户的资金先被送往卢森堡、立陶宛和德国的银行，再经加密货币交易所转入该网络控制的钱包。交出现金的毒贩可换回加密货币或国际银行转账；该网络还经手了网络加密投资骗局受害者的被盗资金。金融警察的技术欺诈部门为调查提供了支持，法院命令长达500多页。
涉案者中还有一名金融警察督察，因腐败指控被软禁；一名米兰法院雇员被指泄露正在进行的调查信息，一名律师和一名前金融警察成员也被卷入。意大利反黑手党调查局早在2021年就警告，包括黑手党型组织在内的所有犯罪组织都有意使用加密货币等工具，光荣会正越来越多地熟练运用加密货币和暗网。